[Video] Rasuah kat SABAH terkantoi sebab tak belajar dgn Najib! Dana 1MDB: Switzerland mulakan prosiding jenayah ke atas Falcon

Rabu, 12 Oktober 2016

Dana 1MDB: Switzerland mulakan prosiding jenayah ke atas Falcon

Pejabat Peguam Negara (OAG) Switzerland hari ini memulakan prosiding jenayah terhadap Falcon Private Bank kerana gagal menghalang kesalahan berkaitan dengan penyelewengan dana 1MDB.

"Keputusan memulakan prosiding adalah berdasarkan maklumat yang didedahkan oleh siasatan dalam kes 1MDB dan isu-isu yang dibangkitkan dalam keputusan Finma dari awal Oktober 2016.

"OAG mengesyaki kekurangan seliaan dalam organisasi dalaman Falcon Private Bank.

"Adalah dipercayai akibat kekurangan ini, bank itu tidak dapat menghalang pelakuan kesalahan itu yang kini disiasat dalam prosiding jenayah yang berkaitan dengan 1MDB," katanya dalam satu kenyataan hari ini.

Pihak Berkuasa Penyeliaan Pasaran Kewangan Switzerland atau Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) semalam mendedahkan kira-kira AS$ 3.8 bilion dana berkaitan 1MDB disalurkan melalui Falcon Private Bank.

Menurut Finma, dana itu termasuk melalui urusniaga AS$681 juta dan pembayaran balik AS$620 juta enam bulan kemudian.

Pihak berkuasa kewangan itu tidak memberikan butirannya tetapi jumlah itu sepadan dengan AS$ 681 juta yang diterima oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, yang dirujuk sebagai RM2.6 bilion berdasarkan kadar pertukaran ketika itu apabila perkara berkenaan didedahkan pada Julai tahun lalu.

Najib mendakwa wang itu adalah "derma dari Arab" dan AS$620 juta daripada wang itu kemudiannya dikembalikan.

Malaysiakini.

Read More

[Video] 'Sewel', 'kepala batu' cetus kekecohan di Dewan Rakyat...Dana 1MDB dipindah ke kumpulan kuasai 100 akaun di BSI.

Rabu, 25 Mei 2016

Dana 1MDB dipindah ke kumpulan kuasai 100 akaun di BSI

Pihak Berkuasa Penyeliaan Pasaran Kewangan Switzerland (Finma) berkata siasatan 1MDB menunjukkan dana dipindahkan kepada satu kumpulan pelanggan yang menguasai lebih 100 akaun di Bank BSI.

Finma mendedahkan perkara ini dalam memperincikan "pelanggaran serius atas peraturan pengubahan wang haram" oleh Bank BSI.

"Dalam konteks kes 1MDB, bank tidak melakukan pemantauan secukup hubungannya dengan kumpulan pelanggan dengan sekitar 100 akaun di bank itu.

"Transaksi telah dilakukan kumpulan pelanggan dan dengan pihak ketiga tanpa bank menjelaskan justifikasi komersial mereka secukupnya," katanya dalam satu kenyataan.

Satu contoh, katanya, Bank BSI berpuas hati dengan penjelasan bahawa deposit sebanyak AS$ 20 juta adalah sebagai "hadiah".

"Dalam kes lain, akaun dikreditkan dengan lebih daripada AS$ 98 juta tanpa sebarang usaha untuk menjelaskan latar belakang komersialnya.

"Bank itu melaksanakan urus niaga yang melibatkan jumlah yang sama walaupun dalam beberapa kes penjelasan dan dokumen kontrak yang diperoleh bertentangan dengan tujuan akaun seperti yang dinyatakan apabila ia dibuka," katanya.

Tambahan pula, pengawal selia kewangan Swiss itu berkata bank BSI juga gagal menjalankan pemeriksaan dalam transaksi yang jelas menunjukkan pengubahan wang haram.

"Bank itu gagal untuk mendokumentasikan dengan baik atau menjalankan pemeriksaan munasabah ke atas urus niaga ini atau gembira menerima penjelasan bahawa pemilik benefisial semua akaun adalah orang yang sama atau bahawa urusniaga sedang dilaksanakan untuk 'tujuan perakaunan'," katanya 

Pengumuman Finma bertepatan dengan pejabat Peguam Negara Switzerland (OAG) memulakan prosiding jenayah terhadap Bank BSI di Switzerland dan pihak berkuasa Singapura mengarahkan penutupan Bank BSI di Singapura.

Finma berkata transaksi di beberapa benua dan pusat kewangan menyebabkan ia bekerjasama dengan beberapa pihak berkuasa kawal selia asing.

"Kerjasama dengan pihak berkuasa kewangan Singapura amat intensif.

"Ia menjalankan siasatan terhadap anak syarikat BSI di Singapura selari dengan prosiding Finma dan mengenal pasti kegagalan kawalan di sana.

"Pihak Berkuasa Kewangan Singapura juga telah dimaklumkan mengenai hasrat untuk menarik balik lesen tempatan BSI dan mengenakan denda kira-kira AS$ 13 juta," katanya.

Malaysiakini

Read More

Dana 1MDB - Najib sepatutnya didakwa sabotaj, bukan Khairuddin dan Matthias, kata Dr Mahathir

Isnin, 2 November 2015

Bekas perdana menteri Tun Dr Mahathir Mohamad berkata, mereka yang menubuhkan dana pelaburan negara yang sarat hutang, 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dan pengurusannya, adalah pihak yang mensabotaj negara ini, yang sebelum ini mempunyai pengurusan kewangan dan sistem perbankan yang baik. – Gambar fail The Malaysian Insider, 2 November, 2015.

Najib sepatutnya didakwa sabotaj, bukan Khairuddin dan Matthias, kata Dr Mahathir 

Beliau berkata, mereka yang menubuhkan dana pelaburan negara yang sarat hutang, 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dan pengurusannya, adalah pihak yang mensabotaj negara ini, yang sebelum ini mempunyai pengurusan kewangan dan sistem perbankan yang baik.

"Mereka orangnya yang harus didakwa di mahkamah kerana mensabotaj sistem kewangan dan perbankan Malaysia. Memandangkan Najib yang mewujudkan 1MDB, meminjam RM42 bilion dan melabur wang dan menghilangkannya, Najib juga harus didakwa dengan sabotaj," kata beliau dalam blognya hari ini.

"Selain itu, semua orang, sejak awal penubuhan 1MDB hingga kepada pinjaman itu, kepada pemberita akhbar dan laporan kepada polis, semuanya harus didakwa mensabotaj sistem kewangan dan perbankan Malaysia."

Najib juga ialah menteri kewangan dan pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB.

Khairuddin dan Chang didakwa bulan lalu kerana dikatakan cuba mensabotaj ekonomi Malaysia dan sistem kewangan dan perbankan negara.

Khairuddin, bekas naib pengerusi Umno Bahagian Batu Kawan dituduh mensabotaj negara selepas membuat laporan kepada penyiasat di Hong Kong, Switzerland, Perancis dan United Kingdom berhubung skandal 1MDB.

Chang adalah peguamnya.

Kedua-dua mereka didakwa mengikut Kanun Keseksaan yang jika sabit kesalahan membawa hukuman penjara sehingga 15 tahun.

Dr Mahathir berkata, beliau keliru dengan pertuduhan terhadap Khairuddin dan Chang yang juga merupakan bekas pembantu politiknya, kerana mereka membuat laporan terhadap 1MDB lama selepas laporan berita diterbitkan berkenaan dakwaan salah urus dana pelaburan negara itu.

"Tetapi laporan akhbar asing itu, mengenai penipuan dalam pelaburan 1MDB, diterbitkan lama sebelum Khairuddin membuat laporan.

"Laporan-laporan berita ini bukan laporan biasa tetapi penerangan yang sangat terperinci mengenai apa dan siapa yang terlibat. Mereka melaporkan apa yang diketahui umum ke seluruh dunia.

"Mengapa laporan-laporan akhbar itu tidak disangkal dengan sepuasnya oleh 1MDB atau Kementerian Kewangan memandangkan gambaran yang diberikan mengenai dakwaan penyalahgunaan sistem kewangan dan perbankan Malaysia boleh akhirnya mengakibatkan kehilangan keyakinan terhadap suasana politik dan ekonomi serta kewangan Malaysia juga?" dia bertanya.

Bekas perdana menteri itu, yang dulunya penyokong Najib tetapi kini beralih arah, berkata tidak akan ada laporan akhbar atau aduan polis jika tiada 1MDB dan hutang RM42 bilion yang dikumpulnya dalam masa 6 tahun beroperasi. 

"1MDB mungkin menjual tanah yang dibelinya pada RM60 sekaki persegi daripada kerajaan pada kadar 5,000% lebih dari harga pembelian dan membayar balik pinjaman itu.

"Tetapi hakikatnya, jika 1MDB tidak diwujudkan, sejumlah besar wang pinjaman tidak akan hilang. Oleh itu, 1MDB dan mereka yang bertanggungjawab masih perlu didakwa kerana penyalahgunaan sistem perbankan dan kewangan, pembayaran balik pinjaman, walau apa pun," katanya. – 2 November, 2015.

- See more at: http://www.themalaysianinsider.com/bahasa/article/najib-sepatutnya-didakwa-sabotaj-bukan-khairuddin-dan-matthias-kata-dr-maha#sthash.7R7Lo9bX.dpuf

Read More